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宣布时间：2019-10-15 审查次数：11879
今年会官网登录入口（以下简称“公司”或“今年会官网登录入口”）第九届董事会2019年第五次聚会（以下简称“聚会”）于2019年10月14日以通讯表决方法召开，，，，，，本次聚会通知于2019年10月14日以书面、邮件或传真方法发出，，，，，，应出席董事10名，，，，，，现实出席董事9名（李双友董事因事情缘故原由未能出席本次聚会），，，，，，聚会有用行使表决权票数8票。。。。。 。。本次聚会的召集、召开程序切合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关划定，，，，，，聚会正当有用。。。。。 。。唬�；；；；＞刍嵘笠橥ü缦乱榘福�
一、审议通过《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券暨关联生意的议案》
公司拟以自筹资金730,000,000港币认购万隆控股集团有限公司(以下简称“万隆控股（hk0030）”)刊行的2年期可换股债券。。。。。 。。
公司拟就该事项与万隆控股签署《可换股债券认购协议》。。。。。 。。因公司董事长王明辉先生任万隆控股董事会主席执行董事，，，，，，且阻止现在本公司持有万隆控股1,908,025,360股股份，，，，，，占万隆控股刊行股本29.59%，，，，，，为万隆控股的第一大股东，，，，，，凭证《深圳证券生意所股票上市规则》的有关划定，，，，，，本次生意组成关联生意。。。。。 。。
本公司拟以自筹资金730,000,000港币认购万隆控股刊行的2年期可换股债券。。。。。 。。凭证《可换股债券认购协议》，，，，，，按起源换股价每股换股股份0.258港元盘算，，，，，，并假设由本通告日至周全转换可换股债券日期止万隆控股已刊行股本并无其他变换，，，，，，万隆控股于可换股债券所随附换股权获周全行使时将向本公司配发及刊行合共2,829,457,364股换股股份，，，，，，相当于万隆控股扩大后的已刊行股本约30.50%，，，，，，加上本公司认购前已持有的股份29.59%，，，，，，认购和换股完成后公司将持有万隆控股经扩大后股本的51.06%。。。。。 。。
公司本次认购万隆控股可换股债券，，，，，，将有利于拓展公司谋划生长，，，，，，切合公司未来生长战略妄想，，，，，，切合公司及全体股东的利益。。。。。 。。详细内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网披露的 《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券暨关联生意的通告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。。。。。 。。
公司自力董事对此议案揭晓了事前认可意见和自力意见。。。。。 。。
王明辉董事长在万隆控股集团有限公司任董事会主席、执行董事，，，，，，对此项议案回避表决。。。。。 。。
表决效果：赞成8票、阻挡0票、弃权0票。。。。。 。。
特此通告
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董 事 会
2019年10月15日
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